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“融资性贸易”骗局重重 信用证“黑金”利益链调查

新闻来源:朱溪山岭网 | 发布时间:2019-08-12 12:50:31| 作者:匿名

2014年以来,京津冀三地践行“责任共担、信息共享、协商统筹、联防联控”,在燃煤治理、工业减排、机动车油品升级、散乱污企业关停、执法联动、标准统一、预报预警会商等领域,有诸多实践。

一宗离奇的诈骗案日前在宁波市镇海区人民法院开庭审理。

中国力源觉得这种合作模式可行。但问题是,中国力源并不具备开立90天远期信用证的资质。于是,中国力源找到了上市公司金隅集团全资子公司金隅商贸,由金隅商贸具体负责代开信用证和代理进口塑料粒子的工作。

众所周知,一段时间以来,一些人打着“还原历史”“寻找真相”“重新评价”等幌子,歪曲、否定革命历史,诬蔑、诋毁英烈人物,罔顾事实、混淆是非、恶意解构,将民族英雄、革命先烈污名化,其歪曲历史、数典忘祖、挑战正义良知、扭曲价值判断的做法,遭到公众的谴责,也引起社会各界的高度警觉。

经查明,所谓的第三方仓库,竟然是罗家涛一伙使用伪造的公章、合同专用章、营业执照等材料,将自己控制的仓库假冒成了泛海国际的仓库,以便监守自盗。为了以假乱真,罗家涛一伙甚至还为存放在“泛海国际”的货物买了保险。

(一)关于管党治党不严,纪律意识和规矩意识淡薄的问题

问题是:塑料粒子存放在第三方公司浙江外运宁波泛海国际货运公司的仓库,在没有支付货款和拿到金隅商贸出具的出仓通知单的情况下,罗家涛一伙是无权提取存放在仓库里的塑料粒子的。他们是如何偷天换日将数亿元货值的塑料粒子拿去出售的呢?

赖姓夫妻知道另外三对与他们的情况相同的夫妻。香港城市大学研究小组的季玲(音)认为,这代香港人在住房上作出的新选择是在充满不确定性和金融压力巨大的时代“为弥合梦想与现实之间的差距”制定的深思熟虑的策略。香港经济正在减速,政府预计今年的经济增长率只有1%到2%。

黄匡时:低方案假设从2015年到本世纪末总和生育率均为1.3的水平。而中国目前生育率并不是处于1.3左右的极低水平。尽管2010年人口普查和2015年1%人口抽样调查直接汇总的总和生育率分别为1.18和1.05,但是这个总和生育率是存在严重漏报情况下的总和生育率,国家统计局官方也作了说明。即使按照这个总和生育率来推算,两年出生人口仅为1289万和1126万,与2016年全国小学招生人数1752万相差甚远。国家统计局在公布年度出生人数时分别修正为1655万和1704万,对应的总和生育分别为1.55和1.62。因此,总和生育率并非如这些人所渲染得那样低。

而作为牵线人的季玲则充当了帮凶的角色。中国证券报记者从相关途径获悉,罗家涛称,季玲帮忙联系了力源公司,卖掉塑料粒子的货款,她也从中获得巨大利益。

“在过去15年,弘毅资本扮演的并不仅仅是单纯的财务投资者角色,还会调动各种资源来帮助企业成长。”为此,袁兵还总结了四条成功经验:一是治理市场化,在股权结构中引入市场化机构,促成混改结构,然后进一步发挥资本的市场化力量,为公司在战略提升、管理提升和管理落地上发挥作用;二是管理专业化,随着市场竞争的日益激烈,对管理人才和管理体制的要求越来越高,所以管理团队应该是对董事会负责、对股东负责,执行董事会战略执行达到指标;三是人员精英化,充分发挥所有员工的积极性,在现有的监管环境下如何继续落实薪酬的市场化,甚至在有些情况下实现管理团队持股和股权激励也非常重要;四是国际化,中国巨大的市场能够孕育起来一个很大的企业,但未来企业的发展无论是培养核心能力,还是全球布局,都需要企业从产品、品牌等多个方面去实现国际化。

吴晓林建议政府实施《意见》前,仔细调研出台相应的配套措施,开放应分步进行,循序渐进,尽可能降低拆除围墙开放小区给业主生活带来的影响。其次,应对相关法律和司法解释进行修改,用法律保证公共绿地、公园等公共设施建设不打折扣,街区治安等公共服务迅速跟上。

预感大事不妙的中国力源和金隅商贸急忙前往宁波进行核实,结果发现,价值数亿元的塑料粒子不翼而飞。于是,中国力源和金隅商贸赶紧在宁波当地报案。经公安机关查明,中国力源和金隅商贸掉入了罗家涛一伙精心编造的骗局。

在2014年10月至2016年4月的一年半时间里,作为犯罪嫌疑人的罗家涛一伙,以合作为由联系8家企业开立90天远期信用证作为支付手段,代其从境外公司进口货物,并在此过程中涉嫌通过诈骗手段将货物私自出售,涉案金额高达4.44亿元。

2015年年初,通过一名叫作季玲的女子牵线,甬久商贸的老板罗家涛找到中国力源,称有意与后者合作开展代开信用证和代理进口业务。

中国证券报记者拿到的一份中国银行开具的《国内支付业务收款回单》显示,2015年7月7日,金隅商贸向甬久商贸控制的账户打过一笔104万元的账款。但是,收款人名称却不是“泛海国际”,而是宁波浙泛国际货运有限公司。

新京报记者在春节后走访了十数家制造业企业公司,在被问及福昌公司倒闭一事,他们均表示有所了解。不过一位要求匿名的深圳手机配件企业负责人对新京报记者称,“企业大面积死去并不意外,该死的肯定会死去,但它总会想方设法晚点死!”

梳理中国裁判文书网上相关判决书发现,具体的合作模式是:甬久商贸向中国力源支付20%-30%的保证金,由中国力源开立90天远期信用证作为支付手段,代甬久商贸从境外的逻各斯公司进口塑料粒子。到港后,塑料粒子存放在第三方公司泛海国际的仓库,待甬久商贸支付货款后,力源开具出仓通知单允许塑料粒子出仓。

罗家涛一伙露出了马脚,但金隅商贸方面却疏忽了。

中国科学院院士、中国航天科技集团科技委主任包为民说,目前中国、美国、日本等都提出了空间太阳能电站发展计划,但都处于基础研究阶段。空间太阳能电站需要解决三个关键问题:一是如何通过大型运载火箭将发电设备运送至地球同步轨道并组装发电,二是如何将电能传输到地面,三是如何保障设备运行安全和环境安全。“目前这三个问题都还处在基础性探索中。”他说。

对于个别人士涉嫌诬告、陷害的行为,新天地幼儿园园长已经向公安机关报案。

“潍柴每一次重组都与主业相关,都沿着动力的主轴进行延伸。”谭旭光说,潍柴的模式是“补短板、调结构”,追求高质量发展。

值得注意的是,上述8家企业均具有国企背景。在遭遇诈骗的同时,不少企业又被货物出口方逻各斯以未按约定开具90天远期信用证为由告上了法庭。而逻各斯为“杉杉系”旗下公司,并与罗家涛一伙控制的甬久商贸合作关系紧密。

中国证券报记者通过庭审了解还原了罗家涛一伙涉嫌犯罪的事实过程。

中国力源相关负责人张丽(化名)向中国证券报记者介绍,“我们一共签了九单合同,第一单执行的比较顺利。但从第二单开始,甬久商贸就出现了延迟支付信用证保证金和货款的情况。到了2015年10月底,有客户去仓库验货时被保管方拒绝。”

记者从锡林郭勒盟西乌旗政府网了解到,2014年9月8日至18日,西乌旗安监局联合当地公安局,分别对该旗辖区内的4户地采矿山和1户小型露天采石企业开展了“九打九治”打非治违专项检查,其中对西乌旗银漫矿业有限责任公司SJ2现场氧气与乙炔瓶安全不够和西乌旗哈达图水泥有限责任公司石灰石矿现场特殊工种(凿岩工)未经培训,擅自上岗作业等违法违规行为进行立案查处,分别给予各20000元的行政处罚。

一中心即全国重要先进制造业中心;四区是全国新型城镇化重点区、全国现代农业发展核心区、全国生态文明建设示范区和全方位开放重要支撑区。

华航柜台几乎被挤爆,地勤人员工作量大增,陷入高压状态。

不过,罗家涛一伙的骗局并非天衣无缝。仓库可以假冒、公司名称可以假冒、公章可以假冒,罗家涛甚至还安排人假冒泛海国际的员工与金隅商贸签订了仓储协议和报关协议,但唯独有一样东西没法假冒,那就是银行账户。

路过市民见到这只动物时,它就没有动过,市民走近才发现它已经死亡。“会不会是从大蜀山或者从动物园里跑出来的呢?”因为这个地方离大蜀山动物园很近,有市民这样猜测。

新的核试验或发射火箭可能会促使中国采取诸如缩减跨境贸易之类的行动。

新华社北京3月6日电(记者熊丰)最高人民检察院6日印发全面加强未成年人国家司法救助工作意见,根据意见,八类因本人或其抚养人遭受不法侵害等陷入困境的未成年人将获国家司法救助,救助金额一般以案件管辖地所在省区市上一年度职工月平均工资为基准确定。

中国证券报记者了解到,在中国力源员工对仓库进行考察及和金隅商贸对仓库货物进行检查时,犯罪嫌疑人之一的姜骥就假冒泛海国际仓库经理接待他们,季玲与之相互配合“瞒天过海”。

习近平最后强调,应对气候变化是人类共同的事业。让我们携手努力,为推动建立公平有效的全球应对气候变化机制、实现更高水平全球可持续发展、构建合作共赢的国际关系作出贡献。(讲话全文另发)

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“空城计”偷天换日

罗家涛一伙为实施诈骗,成立甬久商贸,在未支付相应货款和未取得货权转让的情况下,将塑料粒子私自出售,并多以低价抛售。罗家涛一伙将所得货款部分用于偿还被害单位所欠的货款,部分用于公司和个人支出、归还个人债务、支付中间人好处费等。

罗家涛一伙为何专门挑具有国企背景的企业进行诈骗?逻各斯为什么对90天的远期信用证念念不忘?这种以贸易为幌子、以融资为目的贸易模式为什么被国资委明令禁止?随着调查的深入,一起“融资性贸易”的大案浮出水面……

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